-
首页
-
走进我们
-
业务体系
-
客户服务
-
政策法规
-
资讯公告
-
人才招聘
-
联系我们
首页
走进我们
业务体系
客户服务
政策法规
资讯公告
人才招聘
联系我们
金融机构反洗钱规定
为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据
《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。
维护金融安全
全面了解投资风险-规避金融犯罪风险提示
反洗钱专栏
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。
证券公司应当按照本指引的要求，结合本公司的业务特点和实际情况开展反洗钱工作。
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行；中国银联，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：
《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行
关注微信公众号
AM：09：00-12：00
PM：13：30-17：30
联系方式
/ CONTACT US
地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心8楼806室
邮箱：service01@ebpcapital.com
