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【金融知识普及月】反洗钱专题

发布：首誉光控

时间 2021-09-29

什么是洗钱

洗钱，英文名称Money Laundering，是指将犯罪所得及其收益通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的活动。洗钱活动最早出现在20世纪20年代。

什么是反洗钱

在《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“《反洗钱法》” ）中，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

反洗钱监管及金融机构的反洗钱义务

根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《反洗钱法》的规定，中国人民银行是我国反洗钱监督管理工作的行政主管部门；同时，金融监督管理机构以及其他有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

在中华人民共和国境内设立的金融机构应按照《反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务，采取预防和监控措施，建立健全反洗钱内部控制体系，建立客户身份识别、客户身份资料、交易记录保存制度及建立大额交易和可疑交易报告等制度。

投资者如何防范洗钱活动

一、主动配合金融机构进行身份识别

二、保管好自己的身份证件和账户

(一)不要出租出借自己的身份证件

(二)不要出租出借自己的账户

(三)不要用自己的账户替他人提现或中转资金

三、不参与非法金融业务，如场外配资

四、选择安全可靠的金融机构

五、支持国家反洗钱工作

【金融知识普及月】反洗钱专题

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