政策法规
维护金融安全
全面了解投资风险-规避金融犯罪风险提示
反洗钱专栏
中华人民共和国反洗钱法
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。
金融机构反洗钱规定
为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。
中国证券业协会会员反洗钱工作指引
证券公司应当按照本指引的要求，结合本公司的业务特点和实际情况开展反洗钱工作。
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行；中国银联，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
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